Category: Разное

BBC: Жена Банкира из Азербайджана потратила £16 млн в Harrods. Британия требует объяснить, откуда деньги

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства.

Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Слушания по делу Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.

Если Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что Замира Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов.

Что такое запрос об имуществе неустановленного происхождения?

Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью считают, что миллиарды грязных денег иностранного происхождения были инвестированы в недвижимость в Великобритании.

Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.

Если они не смогут доказать законное происхождение капитала, Национальное агентство по борьбе с преступностью может обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.

Что известно о супругах Хаджиевых?

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана.

В 2016 году он был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов.

Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Хаджиевым.

В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.

Замира Хаджиева получила визу инвестора и имеет право постоянно проживать на территории Великобритании.

На что тратили деньги Хаджиевы в Великобритании?

В начале судебного разбирательства Хаджиевы назывались в документах лишь как господин и госпожа А.

В суде стало известно, что за 10 лет Замира Хаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов стерлингов — это более 4 тысяч в день.

В суде были представлены доказательства, что за одни сутки она потратила 150 тысяч фунтов на продукцию фирмы Boucheron, производящей элитные ювелирные изделия, парфюмерию и часы.

На следующий день, как было сказано в ходе слушаний, она пополнила свой винный погреб, потратив на это 1800 фунтов.

В другой день она купила ювелирных изделий Cartier на 100 тысяч фунтов, а также подарки для мужа на 20 тысяч.

У Хаджиевой было 35 банковских карт, выданных Международным банком Азербайджана, где работал ее муж.

Согласно официальным данным, Хаджиевы также приобрели два парковочных места на частной стоянке Harrods, а Замира Хаджиева также купила самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов, на котором впоследствии летала сама.

Признает ли Хаджиева вину?

Нет, она утверждает, что не виновна ни в чем и пытается отменить запрос через суд. Адвокаты Хаджиевых заявили в Высоком суде, что те стали жертвой несправедливости.

Джахангир Хаджиев отрицает, что мошенническим путем вывел крупные суммы со счетов своего банка. Он подал апелляцию, но приговор был оставлен в силе. Его адвокаты утверждают, что он поссорился с правящими кругами Азербайджана и расплатился за это своей свободой.

Он призывает Европейский суд по правам человека рассмотреть его дело.

Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж — честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.

Но Национальное агентство по борьбе с преступностью утверждает, что между 1993 и 2015 годами Хаджиев находился на государственной службе и не мог заработать такие огромные деньги.

Британская фирма предстанет перед дисциплинарным трибуналом из-за оффшоров дочерей Алиева

Британская фирма, которая создала оффшорную компанию для дочерей президента Азербайджана Ильхама Алиева, предстанет перед дисциплинарным трибуналом по обвинениям в многочисленных проступках, в том числе риске отмывании денег.

Как сообщает британская Guardian, секретная оффшорная компания была создана Лейлой и Арзу Алиевыми для управления своими мультимиллионными активами в Британии. Фирма «Exaltation Limited» зарегистрирована в Виргинских островах.

В заявлении Органа по регулированию деятельности солиситоров отмечается, что один из партнеров фирмы «Child & Child’s»Халид Шариф должен будет принять участие в слушаниях в этом году и представить свои свидетельства по делу.

Впервые Орган по урегулированию будет рассматривать дело, связанное с Панамскими документами.

Литовские СМИ: Азербайджан известен своей дипломатией подкупа и низкими позициями во всем, что касается демократических свобод

Азербайджан известен не только наследственным и практически бессрочным званием президента Ильхама Алиева, который не так давно напомнил о себе на страницах мировых СМИ, когда назначил вице-президентом страны свою супругу, но и знаком экспертам печальной ситуацией в области соблюдения прав человека и политзаключенными. Об этом пишет Panorama.am ссылаясь на литовский сайт «Delfi».

«Эта страна известна низкими позициями во всем, что касается демократических свобод. Азербайджан является членом Совета Европы, но ряд независимых организаций, таких как “Human Rights Watch” неоднократно критиковали правительство страны из-за нарушений прав человека», – говорится в материале.

Отмечается, что в Азербайджане действуют несколько оппозиционных движений, независимые журналисты, блогеры и гражданские активисты, которых часто арестовывают за критические высказывания.

Сайт взял интервью у азербайджанского блогера Омара Мамедова, который является членом молодежного движения «НИДА». В 2014 году его арестовали и дали реальный срок заключения по статье, связанной с наркотиками. Однако он отсидел не весь срок, поскольку был отпущен на свободу до его окончания. Как он сам объясняет, это обычная практика политического торга властей Азербайджана с Западом.

«Я живу в Азербайджане, меня арестовали в январе 2014 года. Меня должны были арестовать еще раньше, но, поскольку я находился на Кипре, меня арестовать не могли. Однако отдел по борьбе с бандитизмом забрал моего отца, его задержали на сутки, и после телефонного разговора я сумел их убедить в том, что вернусь в страну, и отца отпустили», — рассказывал Мамедов.

Он отметил, что был организатором акции «Стоп смертям солдат» и администратором страницы в соцсетях, на которой в карикатурах изображался президент Ильхам Алиев, и связывает свой арест именно с оппозиционной деятельностью.

«Меня осудили на пять лет, но отпустили спустя два года и два месяца. Процесс такой, что наше государство периодически арестовывает гражданских активистов, которые становятся политзаключенными, и периодически их отпускает и задерживает новых. Государство должно было задерживать новых людей, а я был уже «старым» политзаключенным. Меня отпустили в марте 2016 года. В тот день отпустили всего 16 политзаключенных. Я думаю, это было связано с тем, что на государство было давление со стороны Европы и США», — отметил Мамедов.

По его словам, с 2013 года началось давление на активистов и НПО. Это связано с тем, что эти активисты привлекали новое поколение к процессам, и государство увидело, что их уже невозможно остановить. Поэтому их пытались остановить путем арестов.
Мамедов подчеркнул, что население Азербайджана боится открыто выразить свое мнения о ситуации в стране. Если говорить на камеру что-то критическое, то их сразу позовут в полицейское отделение, будут опрашивать. Эти люди не довольны ни властью, ни семейством Алиевых, но перед камерой никто об этом не будет говорить открыто.

«Азербайджан известен своей дипломатией подкупа и может подкупать дипломатов в ЕС, манипулировать ими, как марионетками. Мы считаем, что Европа мягче США в отношении Азербайджана. США больше критикует режим и оказывает давление на него. И Ильхам Алиев по возможности манипулирует политзаключенными, которых периодически отпускает, а потом продолжает арестовывать новых», — подчеркнул блогер.

По его словам, выборы не могут повлиять на ситуацию в стране, потому что свободного выбора все равно нет. В парламенте нет ни одного оппозиционного депутата. Есть те, кого государство само посадило в парламент, но нет ни единого оппозиционера. Нет реальных законных возможностей для перемен в стране, потому что Алиев каждый раз с помощью фальсификации выборов получает 95% голосов. Единственный способ изменения ситуации — восстание народа, революция.

Что касается экономической ситуации, Мамедов сказал, что за последние два года в Азербайджане два раза случилась девальвация. После второй девальвации агрессия среди народа усилилась, так как у всех есть долги в банках, они не могут их выплачивать, поскольку зарплаты на это не хватает. Люди еле сводят концы с концами.

Мамедов отмечает, что власть Алиева держится на страхе. Если когда-то в Азербайджане начнется широкомасштабное протестное движение, последствия таких действий будут очень плачевными для азербайджанского народа и государства.

В свою очередь, политолог Витис Юрконис отметил, что как показывают исследования, ситуация с правами человека в Азербайджане является наихудшей среди стран Восточного партнерства.

«Многие, наверное, слышали термин «икорная дипломатия», которым чаще всего обрисовывают политику Баку за рубежом. Это особенно чувствуется в Совете Европы, но есть и политики в Европарламенте, которые достаточно открыто поддерживают режим в Азербайджане, либо, по крайней мере, умалчивают о происходящих там нарушениях прав человека. Непонятно, как, к примеру, Азербайджан мог председательствовать в Совете Европы, организации, которая называет себя основной организацией по правам человека на Европейском континенте, которая декларирует демократические принципы и т. д. Это довольно точно иллюстрирует, какое место в отношениях с Баку занимают права человека. Энергетика, несомненно, берет верх. Тон США иногда бывает более критическим, но отчасти это обусловлено географическими обстоятельствами», — сказал Юрконис.

Азербайджан подкупатет чиновников ПАСЕ посредством британских компаний

Британское издание “The Observer” выступило со скандальной публикацией, согласно которой, как минимум, 4 британских компании замешаны в скандале, связанной с подкупом Азербайджаном чиновников европейских организаций.

В частности, согласно утверждениям, бывший член Партии Центрального Союза Италии Лука Волонте оказал услуги официальному Баку по недопущению принятия отчета, отражающего ситуацию с правами человека в Азербайджане.

В статье говорится, что в настоящее время прокуратура Милана расследует дело о получении Волонте взятки в размере 2, 39 млн. евро. Утверждается, что Волонте в 2013 году подстрекал Европейскую народную партию голосовать против резолюции по политзаключенным в Азербайджане, сообщает азербайджанская служба радио «Свобода».

“The Observer” пишет, что через несколько месяцев после того, как был отвергнут критикующий Азербайджан отчет, Еврокомиссия объявила о строительстве «противоречивого» Транс Адриатического трубопровода (ТАР), который выведет азербайджанский газ на европейские рынки.

Участники кампании по правам человека акцентируют внимание на вопросе непринятия доклада немецкого социал-демократа Кристофера Штрассера и поддержки Европой этого газопровода.

Газета “The Observer” пишет, что Штрассер заявил итальянскому телеканалу RAI: “Непринятие моего отчета спасло репутацию режима в Азербайджане и когда они начали бизнес в Европе, никто им ничего сказать не смог».

В статье также говорится, что упомянутые четыре компании похоже являются бизнес структурами, которые не проводили операции в Великобритании, и в настоящее время они ликвидированы.

Инициативная группа Стабильности в Европе обнародовала названия этих компаний: LCM Alliance LLP со штаб-квартирой в Англии, со штаб-квартирами в Глазго компании Hilux Services и Polux Management и компания Metastar Invest, штаб-квартира которой зарегистрирована в английском Бирмингеме. Все четыре компании управляются компаниями, находящимися в офшорных зонах.

Презентация документального фильма «Эривань. Сокрытые истины» на азербайджанском, русском и английском языках.

Документальный фильм подготовлен в рамках совместного сотрудничества Института истории НАНА и  при организационной поддержке Министерства молодежи и спорта, сообщает АПА.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что подготовленный совместно с Институтом истории фильм построен на основе архивных материалов, научных исследований. По его словам, этот фильм является самым успешным путем доведения до широкой массы результатов научных исследований: «На оккупированных территориях уничтожаются принадлежащие нашему народу материальные и историко-культурные памятники. Эти зверства армянских оккупантов в последние 150 лет происходили в Ереване, затем в нашем Зангезуре…. Самый большой удар был нанесен по городу Ереван».

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации Президента Али Гасанов сказал, что сведения об истории древней Эривани должны быть изданы в виде более открыток, буклетов и использоваться в туристических зонах: «Мы должны обеспечить распространение этого фильма на флеш-картах. Все, кто едут за рубеж, должны принимать участие в их распространении. Таким образом мы сможем донести до сведения общественности исторические реалии».

Помощник президента Азербайджана сказал, что в мире наблюдается безразличное отношение к древним мусульманским городам и историческим памятникам: «Это очень прискорбно. Многие древние мусульманские, тюркские города и исторические памятники разрушены. Исторические памятники и древние города всего мусульманского Востока, в том числе расположенный на территории Сирии город Пальмира, сравнены с землей сброшенными с воздуха бомбами»

Отметим, главным консультантом фильма является директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, автором идеи и руководителем проекта — Нураддин Мехтиев, автором сценария – доктор философии по истории Назим Мустафа, режиссером-постановщиком – Теймур Наджафзаде. Фильм на английском языке озвучил Дин Вендт, на азербайджанском – Эльданиз Расулов, на русском – Константин Гайчук.

Напомним: Британское издание  «The Telegraph»  представило на своих страницах  фоторяд  16 древних городов Европы, в котором есть  и Ереван. Вот что, в частности, пишет издание про столицу Армении: «Основанный за 30 лет до Рима город, который на данный момент является столицей Армении, служил важной торговой точкой на дороге из Азии в Европу».

Самое раннее упоминание города на армянском языке — в «Книге писем» — относится к 607 году, когда некий Даниил из Еревана упоминается в числе армянских церковников, сохранивших верность решениям Халкидонского собора. Ереван был одним из населенных пунктов на зоне персидско-византийских войн в Армении в VII веке, упоминается в связи с арабским завоеванием: в августе 650 г. он был осажден арабами, но безуспешно. Город попал под власть арабов в 658 году. В 660 году там произошло антиарабское восстание. С падением арабской власти и восстановлением армянской государственности город входил в состав Анийского царства Багратидов; в XI веке он был завоеван сельджуками. Город локализовался в исторической области Котайк[28], по сообщению автора XIII века Вардана Великого «Котайк — город Ереван со своей областью». В XIV веке население города составляло, по-видимому, 15-20 тысяч человек.